星空体育官网本公司董事会及团体董事确保本布告实质不存正在职何失实记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的真正性、无误性和完全性继承局部及连带负担。

　　金诚信矿业照料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日以书面样子发出了合于召开第五届董事会第十七次聚会的通告及合系原料。本次聚会于2024年12月20日正在公司聚会室以现场与视频相维系的方法召开，本次聚会应到董事9名，实到董事9名，公司团体监事列席聚会。本次聚会的鸠合、召开适宜《中华公民共和国公法律》和《公司章程》的相合法则。公司董事长王青海先生职掌聚会主办人。

　　1、审议通过《合于子公司拟承接卡莫阿-卡库拉铜矿地下进道式采矿工程五年期合同的议案》，并授权公司照料层或照料层授权人士签定与本次工程承包合系的合同、合划一各项法令文献。

　　的确实质详见与本布告同日揭晓的《金诚信合于签定卡莫阿-卡库拉铜矿地下进道式采矿工程五年期合同的布告》。

　　的确实质详见与本布告同日揭晓的《金诚信合于拟为子公司履约供应担保的布告》。

　　本公司监事会及团体监事确保本布告实质不存正在职何失实记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的真正性、无误性和完全性继承局部及连带负担。

　　金诚信矿业照料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日以书面的样子发出了合于召开第五届监事会第十四次聚会的通告及合系原料。本次聚会于2024年12月20日正在公司聚会室以现场聚会方法召开。本次聚会应到监事3名诚信，实到监事3名。本次聚会的鸠合、召开适宜《中华公民共和国公法律》和《公司章程》的相合法则。公司监事会主席尹师州先生职掌聚会主办人。

　　本公司董事会及团体董事确保本布告实质不存正在职何失实记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的真正性、无误性和完全性继承局部及连带负担。

　　金诚信矿业照料股份有限公司（简称“公司”或“金诚信”）子公司金诚信刚果矿业照料有限公司（JimondMiningManagementCompanySARL，简称“金刚矿业”或“承包商”）于2019年承接了位于刚果民主共和国的卡莫阿-卡库拉铜矿井下开荒工程承包合同，并于2021年正在原合同底子上依照后续坐褥方针与业主方签定了添补合同，加多了新的工程量，合同期至2023年12月12日（合称“前期地下开荒合同”），的确处境详见公司永别于2019年6月18日、2021年2月20日揭晓的《金诚信合于签定平时筹办合同的布告》（2019-050、2021-020）。

　　鉴于上述合同期满，为赓续做好卡莫阿-卡库拉铜矿创立及采矿作事诚信，业主方KamoaCopperSA与金刚矿业就后续五年的地下开荒和采矿签定承包合同，的确处境如下：

　　1、工程实质：主斜坡道底部与南斜坡道联络巷邻近的进道式采矿，以及南斜坡道东西向进道式采矿等。

　　2、本合同项下工程量将由15台套修立实践，较前期地下开荒合同新增5台套修立。

　　3、合同金额：本合同为单价合同，依照预估工程量盘算推算合同总价款约993,405,431.96美元（不含增值税），最终金额需依照现实实现作事量及合同单价盘算推算。

　　4、合同工期：5年，两边商定本合同工期自2023年12月13日至2028年12月12日或依照合同条件拉长的克日。

　　5、业务对方：KamoaCopperSA，为卡莫阿-卡库拉铜矿的运营商，是艾芬豪矿业（39.6%）、紫金矿业（39.6%）、晶河环球公司（0.8%）的合伙企业。刚果民主共和国当局持有该公司赢余的股份（20%）。的确新闻详见其公司网站。本公司及控股子公司与该公司之间不存正在联系干系。

　　6、母公司担保：为确保本合同利市奉行，金诚信拟为金刚矿业供应母公司担保，毫无保存、无条款确保承包商将践诺其合同项下的全面负担和责任。若承包商未能按照合同商定的责任及负担，金诚信行为承包商的母公司，将遵守合同商定补偿业主因承包商违约而遭遇的全面损害、牺牲和用度（搜罗法令用度）。该担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　1、以上合同为本公司的平时筹办合同，合同的践诺对本公司的功绩将形成必定的影响，有利于推进公司另日交易繁荣。

　　2、以上业务按照公允、平允的市集业务订价准则，不存正在损害上市公司及股东便宜的景遇，适宜公司现实筹办繁荣需求。

　　3、以上合同的践诺对本公司交易独立性不组成影响，不会因践诺该合同而对合同对方酿成依赖。

　　1、合同两边履约才略优良，但因为合同克日较长，存正在因两边筹办情况产生转化而导致牺牲履约才略的危机；存正在因两边筹办情况、工程实质、资源禀赋等产生转化而导致合同无法寻常践诺的危机。

　　2、因为工程合同践诺克日较长，正在合同践诺进程中假设遭遇市集、政事、宗教、社区干系、环保、行业囚系战略等不成估计的或不成抗力等成分的影响，可以导致项目进度显现延缓、窒塞等倒霉情况，以致合同无法统统践诺；可以因突发性民多事务对合同践诺带来倒霉影响，搜罗但不限于职员滚动及物资运输清贫、坐褥效用消重、合同无法寻常践诺、业主回款周期拉长、客户本钱投资减缓等。

　　3、矿山开垦办事行业存正在固有的高危性，正在项目坐褥运营进程中可以会显现的天然劫难、修立阻滞、爆破事项等突发风险处境，可以变成职员伤亡和物业牺牲，或导致项目进度显现延缓、窒塞等倒霉情况，以致合同无法统统践诺；正在另日巨额现场功课举止中，一朝利用技能失当或工程构造设施不力，变成工程质料隐患或事项，则可以对项目后续交易的展开等形成倒霉影响，以致合同无法统统践诺。

　　本公司董事会及团体董事确保本布告实质不存正在职何失实记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的真正性星空体育官网、无误性和完全性继承局部及连带负担。

　　●被担保人名称：金诚信矿业照料股份有限公司（简称“公司”或“金诚信”）子公司金诚信刚果矿业照料有限公司（JimondMiningManagementCompanySARL，简称“金刚矿业”或“承包商”）。

　　●本次担保事项：金刚矿业承接了卡莫阿-卡库拉铜矿地下进道式采矿工程，合同金额约993,405,431.96美元（不含增值税）星空体育官网，合同工期5年。公司拟为金刚矿业践诺本项合同供应母公司担保。公司此前未对金刚矿业供应担保。

　　公司子公司金刚矿业与KamoaCopperSA（简称“业主”）就卡莫阿-卡库拉铜矿地下进道式采矿工程签定承包合同（以下简称“承包合同”），合同金额约993,405,431.96美元（不含增值税），合同工期5年。的确处境详见与本布告同日揭晓的《金诚信合于签定卡莫阿-卡库拉铜矿地下进道式采矿工程五年期合同的布告》。

　　为确保上述承包合同利市奉行，金诚信拟为金刚矿业供应母公司担保，毫无保存、无条款确保承包商将践诺其合同项下的全面负担和责任。若承包商未能按照合同商定的责任及负担，金诚信行为承包商的母公司，将遵守合同商定补偿业主因承包商违约而遭遇的全面损害、牺牲和用度（搜罗法令用度）。

　　公司于2024年12月20日召开第五届董事会第十七次聚会，审议通过《合于拟为子公司履约供应担保的议案》，表决结果：9票应承，0票破坏，0票弃权。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　被担保人：金诚信刚果矿业照料有限公司（JimondMiningManagementCompanySARL），公司持有金刚矿业49%的股权，并通过合同安放享有金刚矿业100%左右权。

　　截至2023年12月31日，该公司资产总额16,273.02万美元，欠债总额13,446.12万美元；截至2024年9月30日，该公司资产总额18,888.30万美元，欠债总额15,589.59万美元；金刚矿业自2017年出手承接KamoaCopperSA卡库拉铜矿斜坡道掘进工程、2019年承接其地下开荒工程。

　　公司供应此次担保是为了确保矿服交易平时筹办合同的利市奉行，满意子公司坐褥筹办需求，有利于公司交易繁荣，适宜公司集体便宜和繁荣战术。公司对被担保方筹办照料、财政、职员等方面拥有左右权，担保危机可控，不存正在损害公司及股东便宜的处境。

　　截至目前，2024年曾经公司股东大会照准的年度担保额度折合公民币160,000万元、曾经公司股东大会照准的各单项担保额度折合公民币约314,893万元，上述担保额度合计折合公民币约474,893万元，占公司近来一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重65.79%。

　　2025年估计年度担保额度（不含各单项担保额度）为不凌驾21亿元（含等值表币），占公司近来一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为29.09%，该额度尚需经公司2024年第二次偶尔股东大会审议。

　　截至目前，公司现实正正在践诺的担保余额（含年度担保额度内担保余额及各单项担保余额）约为公民币182,715.52万元，占公司近来一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为25.31%；此中年度担保额度内现实正正在践诺的担保余额约为公民币77,131.20万元。

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